Escrocherie de după gratii: un client a pierdut 245.000 de lei cumpărând produse agricole inexistente

Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni, a trimis în judecată un dosar penal în privința a șapte membri ai unui grup criminal organizat și a unei persoane juridice, acuzați de escrocherie și spălare de bani în valoare de 245.000 de lei. Printre inculpați se află și două persoane aflate deja în detenție în penitenciarele din Republica Moldova.

Potrivit anchetei, suspecții au creat o companie fictivă cu toate elementele unei afaceri legale de comercializare a produselor agricole, pe care au folosit-o pentru a înșela o victimă. Aceștia au publicat pe o platformă de specialitate un anunț fals privind vânzarea de semințe de floarea-soarelui, la un preț sub media pieței. Păcălită de ofertă, victima a transferat 245.000 de lei pe contul companiei.

Pentru a ascunde proveniența ilegală a banilor, membrii grupului au folosit semnătura electronică a unui administrator fictiv și au transferat sumele în mai multe tranșe către conturi ale unor persoane fizice. Ulterior, au retras banii în numerar, folosind contracte false și date trucate pentru a justifica operațiunile în fața băncii.

Anchetatorii au stabilit că organizatorul grupării se ascunde într-o localitate din stânga Nistrului și este vizat și în alte dosare penale pentru infracțiuni similare.

Inculpații riscă până la 10 ani de închisoare și amenzi de până la 1 milion de lei. Persoana juridică ar putea fi sancționată cu o amendă de până la 3 milioane de lei sau chiar lichidată.