video | Zeci de percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice
Pe 9 septembrie 2024, oamenii legii au desfășurat o serie de percheziții în cadrul unei cauze penale de amploare. Ancheta vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea de bani efectuată de un grup criminal organizat.
Perchezițiile au fost efectuate în urma unor măsuri speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală, care au dezvăluit că banii destinatari sunt membri ai organizațiilor teritoriale ale unor partide politice. Aceste persoane erau plătite lunar din surse neclare, neînregistrate în contabilitate, pentru activități legate de alegerile prezidențiale viitoare, inclusiv mitinguri, flashmob-uri și acțiuni de protest.
Anchetatorii au descoperit că, anterior, partidele afiliate lui Ilan Șor aveau conturi bancare în banca comercială „Promsvyazbank” din Federația Rusă. Această instituție se află sub sancțiuni internaționale pentru sprijinul acordat armatei ruse în conflictul din Ucraina. Sumele de bani erau transferate în ruble rusești prin aplicația „PSB”, iar ulterior erau convertite în valută.
În prezent, transferurile de ruble se realizează prin diverse platforme financiare naționale și internaționale, cu sume variind între 10.000 și 155.000 ruble (echivalentul a 1.800 – 27.900 MDL). Activistii primesc doar jumătate din suma transferată, iar restul banilor sunt reținuți de președinții oficiilor teritoriale pentru a facilita extragerea mijloacelor bănești.
În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri, telefoane mobile și alte obiecte relevante pentru anchetă. Urmează să se efectueze acțiuni suplimentare de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Publicul va fi informat în legătură cu evoluția cazului și măsurile luate conform legii.
