video | Rețea de cazinouri online, destructurată de oamenii legii: trei persoane reținute
Trei bărbați au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați că au creat și administrat o rețea de cazinouri online ilegale, prin care ar fi obținut venituri de peste 25 de milioane de lei. Potrivit procurorilor, activitatea era disimulată prin intermediul unor platforme de divertisment și companii-fantomă, iar banii proveniți din jocurile de noroc erau ulterior transferați pe conturi din străinătate pentru a ascunde proveniența acestora.
PCCOCS anunță că trei bărbați au fost reținuți pentru organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc online, precum și pentru spălare de bani – doi din ei fiind cetățeni străini, cu vârste de 37 și 43 de ani.
Astfel, oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, de unde au ridicat documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de lux, toate suspectate că ar fi provenit din activități infracționale.
„Cei trei ar fi membri ai unui grup criminal organizat, activități desfășurate prin intermediul unui oficiu clandestin amplasat în municipiul Chișinău.
Bănuiții ar fi creat și administrat un centru operativ de coordonare a unei rețele de cazinouri online, disimulat sub acoperirea prestării serviciilor IT”, precizează IGP.
În cadrul schemei ilegale, aceștia ar fi utilizat date de identitate obținute fraudulos pentru deschiderea conturilor și portmoneelor electronice, prin intermediul cărora efectuau tranzacții financiare neautorizate.
„În continuare, se întreprind acțiuni de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, a menționat IGP.
