video | Evaziune fiscală de aproape 200 milioane lei într-o rețea de restaurante. Zeci de percheziții la Chișinău și Orhei
Evaziune fiscală de 200 de milioane de lei într-o rețea de restaurante din Chișinău. PCCOCS și ofițerii INI au descins cu percheziții în 20 de locații.
Compania vizată de anchetă activează în domeniul alimentației publice și deține zeci de patiserii, cafenele, restaurante și magazine, inclusiv în orașele Comrat și Orhei, precum și prestează servicii de alimentație aeroportuară, anunță Procuratura.
„În baza probatoriului acumulat, în luna aprilie 2025, precum și săptămâna trecută, au fost efectuate peste 20 de percheziții (video). Acestea s-au desfășurat la sediile și unitățile comerciale ale companiei, precum și la domiciliile și în mijloacele de transport ale mai multor figuranți implicați în schema infracțională.”, mai menționează sursa.
În urma perchezițiilor desfășurate la Chișinău și Orhei au fost ridicate:
• documente contabile (inclusiv evidențe paralele);
• înscrisuri de ciornă relevante cauzei;
• mijloace financiare nedeclarate;
• telefoane mobile, laptopuri și blocuri de sistem;
• dispozitive electronice care conțin informații despre activitatea infracțională.
Potrivit oamenilor legii, până în acest moment, au fost identificați opt figuranți – atât bărbați, cât și femei, cu vârste cuprinse între 30 și 55 de ani. Aceștia au avut roluri diverse în cadrul schemei – de la administratori nominali și contabili, până la coordonatori ai unităților comerciale, persoane interpuse sau tehnicieni IT, implicați în manipularea și ascunderea evidenței reale a încasărilor.
Urmărirea penală este în curs de desfășurare, iar acțiunile organelor de drept continuă pentru documentarea completă a cauzei și identificarea tuturor persoanelor implicate, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
