R. Moldova a înregistrat progrese în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, conform unui nou raport al Consiliul Europei
Republica Moldova a înregistrat progrese în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului în ceea ce privește măsurile de cunoaștere a clientelei aplicate de cazinouri, agenți imobiliari și furnizori de servicii fiduciare și pentru societăți, precum și în ceea ce privește transparența și beneficiarii reali ai persoanelor juridice și ai aranjamentelor juridice, concluzionează Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei, într-un raport publicat astăzi, 19 iunie.
Raportul notează, de asemenea, unele progrese în conformarea țării cu recomandările FATF referitoare la organizațiile non-profit și furnizorii de servicii de active virtuale. Cu toate acestea, calificativul pentru aceste recomandări rămâne „parțial conform”, citează radiochisinau.md.
Din cele 40 de recomandări FATF, MONEYVAL evaluează Republica Moldova ca fiind conformă cu 9 recomandări, în mare parte conformă cu 28 de recomandări și parțial conformă cu 3 recomandări. Nicio recomandare FATF nu este evaluată ca „neconformă”.
Vizita de evaluare mutuală din runda a 6-a a MONEYVAL în Republica Moldova va avea loc în aprilie 2028. Ținând cont de acest lucru și aplicând propriile reguli de procedură, MONEYVAL a decis că Republica Moldova nu va mai fi supusă procesului de follow-up din runda a cincea.
În cel de-al doilea său raport de follow-up, adoptat în cadrul celei de-a 67-a reuniuni plenare din mai 2024, MONEYVAL a decis să aplice Republicii Moldova procedurile de intensificare a conformității (CEPs). Ulterior, în plenara din decembrie 2024, MONEYVAL a adus modificări criteriilor de aplicare a acestor proceduri. Conform noilor criterii, țara nu a mai fost supusă acestor proceduri. În consecință, MONEYVAL a decis să nu mai aplice procedurile CEP Republicii Moldova.
