fbpx

video | Ar fi creat la Bălți propriul schimb valutar la ei în apartament. Suspecții sunt cercetați penal

Doi bărbați din Bălți sunt cercetați penal pentru că ar fi creat propriul schimb valutar într-un apartament. Suspecții ar fi eliberat sume impunătoare de bani care ar fi provenit din contrabandă cu produse cerealiere și fără bon fiscal.

Urmărește-ne pe Telegram și pe Instagram.

Potrivit Inspectoratului General de Poliție (IGP), Schimbul valutar improvizat era localizat într-un apartament din Bălți, fiind acceptați doar clienții fideli sau cei prezentați prin recomandare. Majoritatea clienților sunt fondatori și administratori de companii, iar banii convertiți provin din acțiuni de scoatere din țară, prin contrabandă, a produselor cerealiere în România și Ucraina, fără plata impozitelor obligatorii.

Drept urmare a documentării activității acestora, începând din noiembrie 2021, oamenii legii au desfășurat percheziții și au ridicat mijloace bănești (valută națională și valută străină) în valoare de aproximativ două milioane de lei.

Forțele de ordine continuă investigațiile și urmează să stabilească toate circumstanțele.

Articole asemănătoare

Back to top button