doc | Comisia laundromat: Băncile le-ar fi eliberat lui Plahotniuc și Șor sume de ordinul sutelor de milioane în 2009
Băncile din Republica Moldova le-ar fi eliberat lui Plahotniuc și Șor sume mari în 2009. Declarația îi aparține deputatei Inga Grigoriu, președintă a Comisiei parlamentare privind investigarea spălării banilor.
Grigoriu afirmă că în cadrul activității de lucru a Comisiei de anchetă au fost obținute informații precum că din conturile politicienilor sau a persoanelor din anturajul acestora, în numerar, au fost extrași sute de milioane de lei, euro și/sau dolari.
Deputata precizează că sunt vizați Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc. Așadar, aceasta a transmis o solicitare Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cât și Băncii Naționale a Moldovei, cerând informații la subiect.
Anterior, Grigoriu declara în cadrul unei conferințe de presă că o parte din banii furați prin intermediul schemei cunoscută drept laundromat ar fi servit pentru a corupe deputați și funcționari, iar 22 de miliarde de dolari ar fi trecut prin 62 de țări.
Comisia Laudromat a fost constituită la sfârșitul lunii noiembrie 2020, pentru a elucida așa-numita „spălătorie rusească”. Dosarul ține de retragerea ilegală de la băncile din Federația Rusă a circa 70 de miliarde de dolari, în perioada 2010-2014, cu implicare instituțiilor bancare și judecătorilor din Moldova.
CITEȘTE ȘI:
