video | O firmă din construcții din capitală, suspectată de spălare de bani și evaziune fiscală
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în cooperare cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală estimată la aproximativ 8 milioane de lei, comisă de o companie din Chișinău activă în domeniul construcțiilor.
Potrivit datelor din dosarul penal, conducerea firmei ar fi recurs și la spălarea banilor obținuți ilegal în perioada 2019–2022. Pentru a ascunde originea ilicită a fondurilor, suspecții ar fi folosit banii pentru achiziționarea mai multor bunuri imobile private.
În cadrul investigațiilor, oamenii legii au efectuat percheziții și au ridicat documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, acte de vânzare–cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și alte dispozitive ce urmează să fie supuse examinărilor.
Procuratura anunță că urmărirea penală este în curs, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei decizii definitive, conform legislației în vigoare.
