video | Evaziune fiscală de peste 17 milioane de lei. Percheziții la mai multe companii din R. Moldova
Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat anunță că au deconspirat o presupusă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei. În dosar sunt vizate mai multe companii din Chișinău care activează în domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice.
Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2025, companiile ar fi fost implicate într-o schemă prin care ar fi fost tăinuite inclusiv plăți salariale și neachitate obligațiile fiscale aferente.
În perioada 2–3 septembrie 2026, oamenii legii au efectuat percheziții la oficiile și domiciliile persoanelor vizate, precum și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor companii.
În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, bani, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale considerate relevante pentru investigație.
Totodată, administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate au fost reținuți. Procurorii urmează să decidă ce măsuri procesuale vor fi aplicate în privința acestora.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
