video | Evaziune fiscală de circa 3 milioane de lei la o companie de construcții din Chișinău
O schemă de evaziune fiscală de aproximativ 3 milioane de lei, pusă la cale de o companie din Chișinău cu activitate în domeniul construcțiilor a fost deconspirată de Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS.
Potrivit PCCOCS, pe parcursul anului 2025, compania ar fi încasat bani de la mai multe persoane și entități, însă veniturile nu ar fi fost reflectate în evidența contabilă. Totodată, în declarațiile fiscale ar fi fost prezentate date denaturate privind veniturile reale ale companiei.
În cadrul urmăririi penale au fost efectuate patru percheziții la sediile companiei, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie vizați.
Oamenii legii au ridicat bani în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
