Schema de la ASP: statul, obligat să-i achite unei companii afiliate lui Andronachi 90 de milioane de lei

Anul trecut, instanța de arbitraj comercial din R. Moldova a obligat Agenția Servicii Publice să-i achite unei companii 90 de milioane de lei. În spatele acesteia, s-ar ascunde interesele fostului deputat democrat Vladimir Andronachi și ale omului de afaceri Alexandru Vîlcu. Banii reprezintă o datorie cerută de firmă pentru utilizarea unui soft pentru producerea actelor de identitate, dintr-o cunoscută schemă de corupție pusă la cale de Vladimir Plahotniuc. O investigație TV8 arată cum schema a prejudiciat cetățenii la fiecare act de identitate perfectat.

Pe 2 mai 2024, Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Moldovei a emis o hotărâre prin care a obligat Agenția Servicii Publice să-i plătească 4,5 milioane de euro companiei bulgare OPTIMO IT SOLUTIONS. De la finele anului 2020, aceasta a preluat contractul de royalty pentru utilizarea unui soft folosit la personalizarea actelor de identitate moldovenești și s-a plâns în arbitraj că ASP a refuzat să plătească taxele pentru opt luni de utilizare a echipamentului.

Potrivit oamenilor legii, această companie ar fi afiliată fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, apropiat oligarhului fugar Vlad Plahotniuc și omului de afaceri Alexandru Vîlcu, despre care presa a scris că ar fi apropiat de fostul președinte Igor Dodon. Mai mult, Andronachi și Vîlcu sunt în prezent judecați într-un dosar penal privind schema frauduloasă prin care firma bulgară a obținut contractul de royalty și a reușit să încaseze de la ASP peste 100 de milioane de lei.

Directorul ASP consideră că pretențiile financiare ale firmei bulgare erau neîntemeiate. Mai ales că Agenția a prezentat o expertiză grafologică care ar demonstra că niște semnături de pe contractele de cesionare a drepturilor asupra softului ar fi fost falsificate.

ASP a contestat decizia arbitrajului la Judecătoria Chișinău, unde a cerut desființarea hotărârii tribunalului comercial. În ianuarie 2025, judecătorii primei instanțe au respins cererea ca fiind neîntemeiată. Decizia a fost contestată la Curtea de Apel Chișinău, dar acolo procesul se tărăgănează, notează TV8.

În paralel, OPTIMO IT SOLUTIONS s-a adresat și ea în judecată pentru a obține un titlu executoriu și a încasa forțat de la ASP cele 90 de milioane de lei dispuse de arbitrajul comercial. ASP a inițiat în judecată un alt proces împotriva acesteia, dar și a cunoscutei firme lituaniene GARSU PASAULIS, care a concesionat drepturile asupra softului folosit la tipărirea documentelor moldovenești. Agenția cere să fie declarate nule contractele de cesiune care au fost păguboase pentru stat.

Cauza penală numită generic „blanchete pentru pașapoarte” a fost pornită de procurori cu aproape patru ani în urmă. Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc este învinuit că ar fi încasat circa 25 de milioane de euro din actele perfectate de moldoveni între anii 2014-2019, iar ulterior Andronachi și Vîlcu ar fi continuat schema încasând alte cinci milioane de euro de la ASP.

Vladimir Andronachi și Alexandru Vîlcu sunt acuzați de spălare de bani în proporții deosebit de mari, după ce ar fi preluat de la Plahotniuc schema de obținere a dividendelor din producerea actelor moldovenești.

Potrivit procurorilor, Vladislav Zara, un apropiat al lui Andronachi și Vîlcu, a fost numit în aprilie 2020 director la ASP. În prima lună de activitate, Zara a semnat un acord cu GARSU PASAULIS prin care drepturile de utilizare a softului de personalizare a actelor moldovenești au fost trecute către firma bulgară OPTIMO SERVICE.

Până în vara anului 2019, GARSU PASAULIS transferase toți banii încasați de la ASP pentru utilizarea softului către companii offshore conectate la fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc – circa 25 de milioane de euro timp de 5 ani.

Ulterior, OPTIMO IT SOLUTIONS, care a preluat drepturile asupra softului, a primit de la ASP transferuri în sumă de 5,6 milioane de euro. Mai departe, banii au fost direcționați în offshore-uri.

Potrivit procurorilor, jurista Carolina Andriuță, acuzată în mai multe dosare penale împreună cu Vladimir Andronachi, ar fi pregătit documentele pentru tranzacțiile lui Vîlcu și ar fi ajutat la perfectarea acordurilor semnate de fostul șef al ASP Vladislav Zara, care au făcut posibil transferul de drepturi asupra softului către firmele bulgare și au continuat circuitul banilor în offshore-uri.

Mai multe detalii, vezi în investigația TV8.