Rise Moldova: Noile companii ale lui Ilan Șor la Moscova, implicate în evitarea sancțiunilor internaționale

Companiile oligarhului fugar Ilan Șor, create luna trecută la Moscova împreună cu guvernul rus, sunt folosite pentru a ocoli sancțiunile internaționale impuse Federației Ruse după ce a invadat pe scară largă Ucraina în februarie 2022, scrie Rise.md.

Noile firme paravan, administrate de Ilan Șor, se pregătesc să intre pe piața financiară internațională, angajând juriști care vorbesc engleza. „Suntem o companie tânără, cu obiective extrem de ambițioase atât în Rusia, cât și în străinătate. Scopul nostru este să oferim servicii pentru decontări comerciale internaționale la nivel global”.

Miza lor este să lanseze un sistem special de plăți prin care firmele rusești să rămână active pe piața externă în ciuda presiunii „sancțiunilor anti-rusești”.

Ilan Șor a înființat luna trecută patru noi companii rusești, așa cum a arătat recent RISE Moldova, iar în noua lui schemă financiară este implicată și banca de stat Promsvyazbank (PSB), desemnată de Vladimir Putin să finanțeze complexul militar al Rusiei.

Această bancă rusească este utilizată și de oligarhul moldovean pentru a cumpăra alegătorii care trebuie să spună „Nu” la referendum de săptămâna viitoare și să voteze pentru candidatul al cărui nume le va fi trimis de la Moscova prin aplicația Telegram. Procurorii Anticorupție susțin că doar luna trecută au fost transferate din Rusia 15 milioane de dolari prin PSB în conturile a zeci de mii de moldoveni.

Procuratura Anticorupție, împreună cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, au anunțat la începutul acestei luni că au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei anchete penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Anchetatorii susțin că persoanele afiliate organizației criminale conduse de Ilan Șor au fost instruite să recruteze oameni pentru a participa la alegeri în schimbul unor sume de bani.

Aparent, la început erau doar patru noi firme create luna trecută de Șor, dar noi detalii și comunicate oficiale de ultimă oră arată că ele urmează să joace un rol-cheie în dejucarea sancțiunilor internaționale impuse de Occident atât împotriva lui Șor, cât și a băncii Kremlinului.

Una dintre cele patru este А7, o societatea comercială care se prezintă drept un holding specializat în prestarea serviciilor financiare, împrumuturi și alte tipuri de credite. Șor deține 51% din companie, iar restul de 49% îi revine băncii PSB. Luna trecută, oligarhul moldovean și banca rusească PSB au înființat alte două companii-fiice cu nume asemănătoare: A71 și A7-Agent SRL.

Cea de-a patra firmă, înființată tot în septembrie, se numește Timefinance OOO, înregistrată într-un zgârie-nori din districtul financiar Moscow City, aflat la aproximativ 5 km de Piața Roșie.

NOUL SISTEM DE PLĂȚI DE LA MOSCOVA
Compania-mamă A7, la care oligarhul fugar Ilan Şor este asociat cu PSB va dezvolta o schemă financiară pentru a evita regimul sancțiunilor internaționale.

PSB a fost sancționată la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina, iar Ilan Șor a fost inclus ulterior în lista sancțiunilor pentru activități de destabilizare a țării, dar și pentru implicarea în „Frauda bancară” din Moldova.

Citiți continuarea pe RISE.MD.