R. Moldova și-a adaptat legislația privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului la standardele internaționale

Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului a fost adaptat la rigorile standardelor internaționale în domeniu. Un proiect de lege care introduce norme pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopuri ilegale a fost votat în a doua lectură de 59 deputați.

Proiectul, elaborat de Ministerul Justiției împreună cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, introduce măsuri mai stricte pentru a crește transparența în identificarea beneficiarilor reali ai companiilor și pentru a sancționa neregulile în furnizarea datelor oficiale.

Printre principalele prevederi se numără:

• Obligația de divulgare a beneficiarilor reali pentru companii și structuri juridice similare.
• Crearea unui Registru al fiduciilor și construcțiilor juridice similare, gestionat de Serviciul Fiscal de Stat, pentru a asigura accesul la informații despre beneficiarii reali.
• Amenzi mai mari pentru nereguli – până la 40.000 de lei pentru persoane fizice și până la 75.000 de lei pentru persoane juridice.

După votarea în prima lectură, documentul a fost supus consultărilor publice. Propunerile expuse au fost examinate, iar unele dintre ele au fost luate în considerare la definitivarea inițiativei legislative. La fel, a fost acceptat amendamentul președintelui Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, care se referă la excluderea unor prevederi care se pot adeveri, în procesul de implementare a legii, că nu sunt flexibile.

Autorii propun ca, după adoptare, modificările legislative să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.