Rise Moldova: Firma din Noua Zeelandă, prin intermediul căreia pe conturile familiei Plahotniuc au ajuns zeci de milioane de dolari
OTIV Trust este compania înființată în Noua Zeelandă, pentru care Vlad Plahotniuc ar fi cheltuit sute de mii de euro, scrie Rise Moldova. Scopul ar fi fost simplu – să ascundă milioane.
Compania a fost creată încă în 2011. Fondatorul era controversatul om de afaceri, iar administrator – întâi AsiaTrust New Zealand, apoi grupul de avocați ciprioți C.Argyrou & Associates. Fondul inițial a fost 100 de euro, iar beneficiari – fosta soție a lui Plahotniuc, Oxana Childescu, dar și cei doi copii ai cuplului – Timofei și Inochentie.
Inițial drept protector figura Andrian Candu. Ulterior, atribuția a fost transmisă partenerei de afaceri a celor doi – Cezara Salinski. Depozitarul final este Andrei Plahotniuc, fratele ex-democratului. Banii trustului sunt destinați beneficiarilor, însă dacă acesta își întrerupe activitatea, ei sunt transmiși către depozitarul final.
După scandalul Panama Papers, Plahotniuc ar fi transferat compania în Cipru, potrivit Rise. Sursa citată precizează, cu referire la rapoarte financiare, că doar în primii ani pe conturile companiei au ajuns peste 127 de milioane de dolari. În 2013 sumele virate erau de circa 35 de milioane de dolari, sumă asemănătoare fiind virată ulterior Oxanei Childescu.
Jurnaliștii au transmis lui Lucian Rogac, avocatul lui Vlad Plahotniuc, mai multe întrebări la subiect. Acesta le-a comunicat că le-a transmis omului de afaceri, însă nu are un răspuns.
Investigația integrală poate fi citiră aici.
