video | Un liceu privat din Chișinău ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 11 milioane de lei
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, au descoperit o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11 milioane de lei, atribuită unui liceu privat din Chișinău.
În cadrul perchezițiilor efectuate, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptopuri, un iPad, un telefon mobil, dar și mijloace bănești în diferite valute, echivalentul a peste 2 milioane de lei.
Dosarul penal a fost pornit de PCCOCS în mai 2025. Anchetatorii au suspiciuni că banii ascunși de la stat, în perioada 2021–2025, ar fi fost spălați prin achiziționarea de mașini de lux și imobile.
Urmărirea penală este în desfășurare, anunță oamenii legii.
