ZUGO

Un bărbat este suspectat că ar fi spălat peste 5,8 milioane de dolari prin tranzacții cu criptomonede, fără a-și declara veniturile către Fisc. Acesta a fost reținut de procurorii PCCOCS și ofițerii INI, iar în urma perchezițiilor i-a fost blocat și un portofel electronic cu active virtuale de peste 326.000 de dolari.

Ofițerii Direcției investigare infracțiuni de spălare a banilor din cadrul INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților „Fulger”, au efectuat zeci de percheziții în dosarul unui bărbat bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit anchetatorilor, între 2019 și prezent, acesta ar fi obținut venituri considerabile din surse neidentificate, pe care nu le-a declarat Serviciului Fiscal de Stat. Ulterior, ar fi convertit sumele prin platforme de tranzacționare a criptomonedelor, disimulând proveniența banilor și percepând un comision de până la 5% pentru operațiuni.

Investigațiile au scos la iveală tranzacții suspecte în valoare de peste 5,8 milioane de dolari, cu beneficiari persoane fizice și juridice. În timpul perchezițiilor, a fost identificat și un portofel de criptomonede ce conținea active virtuale în valoare de 326.317 dolari, considerate de proveniență ilicită.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 10 ani de închisoare. Activele au fost transmise Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului total.