ZUGO

Ofițerii Direcției investigarea fraudelor economice a Inspectoratului Național de Investigații au deconspirat o grupare specializată în comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau cu timbre de acciz, dar şi contrabandă săvârșită în proporții deosebit de mari.

Activitatea infracțională a grupului a fost documentată începând cu luna iunie 2019. În urma măsurilor speciale de investigații, s-a stabilit că membrii grupării, patru persoane cu vârste între 22 și 43 de ani, locuitori ai municipiului Chişinău, și-ar fi desfășurat activitatea ilegală în locuri special amenajate, pe teritoriul capitalei, precum și în alte localități ale țării.

Suspecții ar fi vrut să obțină un profit personal, prin trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor prin contrabandă, în comun acord cu reprezentanții diferitor companii ( îndeosebi cele aflate în regiunea Transnistreană) care au ca gen de activitate – producerea și realizarea tutunului fermentat și articolelor de tutungerie. Săptămânal, ei ar fi introdus fraudulos din Transnistria în Moldova loturi de țigarete de import fără timbre de acciz.

Ulterior, produsele de tutungerie, fiind depozitate în raza municipiului Chișinău, ar fi fost repartizate persoanelor care le transportă prin contrabandă în România și țările UE.

În urma acțiunilor speciale de investigații, pe17 iulie curent, polițiștii au descins la două adrese din capitală, suspecții fiind reținuți în flagrant.

Ca urmare a perchezițiilor efectuate, au fost depistate și ridicate 1.100.000 de țigarete (110 cutii) de marca „Ashima Slims” fără timbre de acciz. Prejudiciu cauzat fiind de 1.375.000 de lei. 

În continuare se efectuează acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații în vederea stabilirii tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunii. Dacă se va dovedi vinovăția suspecților, aceștia riscă pedeapsă cu închisoare de la patru la opt ani.