video | Milioane de lei, spălați prin construcții și media afiliate lui Șor: „Scumpi, scumpi ai dracului”
Procurorii PCCOCS și ofițerii de urmărire penală investighează o schemă de spălare de bani și evaziune fiscală în care ar fi implicată o companie de construcții din Republica Moldova. Potrivit anchetatorilor, prin intermediul schemei ar fi fost spălați peste 4,4 milioane de lei.
Conform PCCOCS, compania ar fi achitat salarii nedeclarate pentru peste 170 de muncitori străini, deși doar opt dintre aceștia figurau oficial ca angajați. Pentru efectuarea plăților ar fi fost utilizate companii nerezidente înregistrate în jurisdicții cu regim fiscal favorabil.
Anchetatorii susțin că o parte din fonduri ar fi fost transferate în baza unor servicii fictive către o companie media, în scopul legalizării banilor proveniți din activități ilicite. Potrivit unor surse, entitățile vizate în dosar ar fi afiliate oligarhului fugar Ilan Șor.
În cadrul perchezițiilor desfășurate în centrul țării, oamenii legii au ridicat documente contabile, dispozitive electronice, telefoane mobile, înscrisuri de ciornă și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni din Uzbekistan. Totodată, au fost depistate și ridicate sume de peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și aproximativ 475.000 de lei.
Administratorul companiei de construcții a fost reținut, iar investigațiile în dosarul penal, pornit în august 2025, continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate.
