video | Evaziune fiscală la o rețea hotelieră din Chișinău. Administratorii ar fi cauzat statului un prejudiciu de 3 milioane de lei
Doi agenți economici, care prestează servicii hoteliere în municipiul Chișinău, au ajuns în vizorul ofițerilor Direcției de investigare a fraudelor economice și procurorilor pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale. Oamenii legii au desfășurat percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul evaziunii fiscale.
Mai exact, agenții economici sunt bănuiți de includerea intenționată în documentele contabile, fiscale şi/sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile care nu au la bază operațiuni reale, fie prin tăinuirea intenționată a unor obiecte impozabile, acte contabile, fiscale şi/sau financiare. Prejudiciul cauzat depășește suma de 3 milioane de lei.
Urmare a perchezițiilor efectuate la sediile agenților economici și la domiciliile administratorilor, polițiștii au ridicat suporturi electronice, circa un milion de lei nejustificați, acte de evidență dublă a contabilității, înscrisuri de ciornă și alte acte de evidență contabilă, ce confirmă desfășurarea activității de întreprinzător cu abateri de la legislație.
Dacă vor fi găsiți vinovați, cei vizați riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de până la 350.000 lei sau cu închisoare de până la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
În cazul hotelurilor, pedeapsa prevăzută de lege este amenda de până la 800.000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
