video, update | Perchezițiile de la FlyOne: Dosarul vizează evaziune fiscală și spălare de bani. Compania avia respinge acuzațiile procurorilor
(update 13:50) FlyOne contestă informațiile prezentate de PCCOCS și susține că perchezițiile au vizat circumstanțele fondării companiei și proveniența banilor investiți în 2015. Operatorul afirmă că toate fondurile au fost declarate, iar obligațiile fiscale au fost achitate integral.
Compania consideră că referirea procurorilor la perioada „din 2016 până în prezent” creează impresia eronată că întreaga sa activitate ar fi suspectată. Totodată, susține că persoanele din interceptările publicate nu sunt asociați, proprietari sau angajați ai FlyOne.
„Persoanele care apar în interceptările făcute publice de Procuratură nu sunt, potrivit companiei, nici asociați ai FlyOne, nici proprietari și nici angajați ai companiei. Asocierea acestor conversații cu activitatea FlyOne este, în opinia noastră, de natură să creeze o percepție eronată asupra companiei și asupra persoanelor care o reprezintă”, se arată în comunicat.
Operatorul leagă perchezițiile de disputa privind participațiile în companie și de refuzul acționarilor de a-și ceda cotele-părți, calificând măsurile drept disproporționate și de natură să exercite presiuni asupra fondatorilor, angajaților și activității sale.
Știrea inițială:
Aproape 41 de milioane de lei, bani care nu ar fi fost declarați corespunzător organelor fiscale, ar fi fost folosiți la fondarea unei companii din domeniul aviației. Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, investighează activitatea unui grup criminal organizat, vizat într-o cauză de evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit PCCOCS, începând din 2016 și până în prezent, membrii unui grup criminal organizat ar fi acționat coordonat, cu repartizarea rolurilor, utilizând mai multe entități juridice și persoane interpuse pentru a se eschiva de la achitarea impozitelor și taxelor, printre care și la sediul companiei FlyOne.
Banii ar fi fost disimulați și legalizați atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Doar pentru anul 2016, obligațiile fiscale nedeclarate și neachitate la buget sunt estimate la aproape 5 milioane de lei.
La 1 octombrie, oamenii legii au efectuat percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. Au fost ridicate documente contabile, bani, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru anchetă.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.
