ultima oră | Platon, trimis în judecată pentru preluarea ilegală a unui pachet de 43,11% din acțiunile „Moldova-Agroindbank”
Veaceslav Platon a fost trimis în judecată în dosarul în care este învinuit de dobândirea ilicită a unui pachet de 43,11% din acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA, evaluate la peste 400 de milioane de lei, precum și de spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Anunțul a fost făcut de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan.
Potrivit acestuia, urmărirea penală a fost finalizată, iar cauza a fost transmisă instanței de judecată pentru examinare în fond: „Procuratura Anticorupție informează că urmărirea penală în cauza în care Veaceslav Platon este învinuit de dobândirea ilicită a unui pachet de 43,11% din acțiunile BC «Moldova-Agroindbank» SA, în valoare de peste 400 de milioane de lei, și de spălarea banilor în proporții deosebit de mari a fost finalizată”, a declarat Marcel Dumbrăvan.
Conform versiunii acuzării, Platon ar fi organizat și coordonat o schemă prin care pachetul de acțiuni ar fi fost dobândit în baza unor documente false, fără acordul proprietarilor legali sau al succesorilor acestora: „Ulterior, acțiunile au fost tranzacționate către companii nerezidente al căror beneficiar real era Veaceslav Platon, în scopul ascunderii originii ilicite a acestora”, a precizat șeful Procuraturii Anticorupție.
Dumbrăvan a mai menționat că, prin hotărâri adoptate în decembrie 2015 și martie 2016, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a constatat că entitățile care au achiziționat și deținut pachetul de 43,11% din acțiunile băncii au acționat concertat. Acțiunile respective au fost ulterior anulate de Comisia Națională a Pieței Financiare și scoase la vânzare la o valoare de peste 400 de milioane de lei.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, în cadrul anchetei au fost obținute date privind proveniența mijloacelor financiare utilizate în tranzacții: „Au fost administrate probe și obținute date relevante, inclusiv cu privire la proveniența mijloacelor financiare utilizate, care ar fi din «Laundromatul rusesc»”, a declarat Dumbrăvan.
Anchetatorii susțin că au stabilit, de asemenea, circuitul dividendelor, relațiile dintre entitățile implicate și alte circumstanțe care au stat la baza acuzațiilor formulate.
Veaceslav Platon cere să fie audiat în dosarul „Frauda bancară”
Procuratura Anticorupție a solicitat asistență juridică din partea autorităților din Regatul Unit pentru a-i aduce la cunoștință lui Veaceslav Platon ordonanța de punere sub învinuire și pentru audierea acestuia.
Potrivit lui Marcel Dumbrăvan, Platon, în prezența avocatului său, ar fi refuzat să ia cunoștință de actul de acuzare: „În aceste condiții, cu autorizarea instanței de judecată, urmărirea penală a fost finalizată în lipsa acestuia”, a precizat șeful Procuraturii Anticorupție.
Veaceslav Platon beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Amintim că în decembrie 2015 și martie 2016, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a constatat că entitățile care achiziționaseră și dețineau pachetul de 43,11% din acțiunile „Moldova-Agroindbank” acționau concertat în raport cu banca. Ulterior, acțiunile respective au fost anulate de Comisia Națională a Pieței Financiare și scoase la vânzare la o valoare de peste 400 de milioane de lei. Potrivit Procuraturii Anticorupție, investigațiile ulterioare au vizat atât modul în care a fost preluat pachetul de acțiuni, cât și proveniența banilor utilizați pentru aceste operațiuni.
