update | Dorin Damir a fost eliberat. Precizările Procuraturii
(update 7 noiembrie) Dorin Damir, președintele Federației de Arte Marțiale „FEA” și finul lui Vladimir Plahotniuc, a fost eliberat din izolator. Acesta are interdicție de a părăsi țara timp de 60 de zile.
Informația a fost oferită pentru TV8 de către purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur.
Procurorii i-au prezentat acesteia învinuirea pentru evaziune fiscală și spălare de bani, iar investigațiile penale continuă.
(update) Conform surselor Ziarului de Gardă, Dorin Damir a fost reținut pentru 72 de ore.
(update) Șefa MAI, Daniella Misail-Nichitin, a precizat că descinderile au loc în cinci locații, iar în total sunt efectuate peste 20 de percheziții.
„Este o cauză gestionată de Procuratura Combaterea Criminalității și Cauze Speciale. Inspectoratul Național de Investigație oferă suport în acest sens. Sunt în proces de desfășurare peste 20 de percheziții în 5 locații diferite. Este vorba de un dosar de spălare a banilor și evaziune fiscală și componenta de șantaj” a declarat Daniella Misail-Nichitin.
Știrea inițială:
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept. Surse ale ZdG afirmă că miercuri, 5 noiembrie, Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în 2017, a afacerii Pro Imobil de către un grup de persoane afiliat celor doi.
Octavian Orheianu a fost vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F) din R. Moldova, condusă anterior de Dorin Damir, finul ex-președintelui PD, Vladimir Plahotniuc. Dorin Damir este președintele FEA (Fighting & Entertainment Association).
Conform surselor ZdG, Dorin Damir și Octavian Oherheianu sunt percheziționați de oamenii legii, într-o cauză penală pe evaziunea fiscală și Proimobil.
Orheianu este fondatorul clubului sportiv LION Academy și companiei imobiliare ClassImobil.
În 2018 ZdG a scris despre compania imobiliară Pro Imobil, vizată într-un dosar penal, care a suportat mai multe schimbări în perioada în care fondatorul afacerii era anunțat în căutare internațională, angajații fiind interogați. Business-ul a trecut pe o altă companie, de pe „Pro Imobil Grup” SRL pe „Pro Imobil Company”, care, în noiembrie 2017, fusese cumpărată de alt SRL, la care unul dintre fondatori este un sportiv de nici 30 de ani.
Atunci, „Immobile Consulting” SRL, noua proprietară a „Pro Imobil Company”, în numele căreia acționau agenții Pro Imobil, a fost înregistrată pe 9 octombrie 2017, cu sediul juridic pe str. Armenească, 28, și cu un capital social de 200 de lei. Fondatori, cu câte 50%, sunt Victoria Condratiuc (administratoare) și Alexandr Petcoglo, un sportiv originar din Basarabeasca. Acesta provine dintr-o familie modestă, tatăl său fiind atunci șofer la primăria din localitate. Până în octombrie 2017, când a devenit fondator la „Immobile Consulting”, Alexandr Petcoglo nu a avut vreo tangență cu domeniul afacerilor, fiind antrenor la o sală de sport și una de lupte – Clubul Sportiv „Lion Muay Thai”. Președintele clubului era Octavian Orheianu, tot el a fost și vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F) din R. Moldova, condusă atunci de Dorin Damir, finul președintelui PD, Vladimir Plahotniuc. Dorin Damir este și președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), asociație care a organizat la Chișinău mai multe gale KOK și turnee internaționale de arte marțiale mixte (MMA) la care participă și sportivi antrenați de Alexandr Petcoglo. De altfel, acesta apare în mai multe fotografii comune cu șefii WAK-1F.
