SUA sancționează rețeaua condusă de Ilan Șor și o desemnează organizație criminală transnațională

Rețeaua A7, condusă de Ilan Șor, a fost sancționată de Statele Unite și desemnată drept organizație criminală transnațională semnificativă. Decizia a fost anunțată la 1 octombrie de Departamentul Trezoreriei SUA, care acuză rețeaua că facilitează eludarea sancțiunilor și transferuri ilicite pentru actori din Rusia și Iran.

Ilan Șor fusese sancționat de Washington încă din octombrie 2022, pentru implicarea în ingerințe electorale în beneficiul Federației Ruse. La acea vreme, autoritățile americane îl acuzau că a colaborat cu persoane din Rusia pentru a influența viața politică din Republica Moldova și că a lucrat cu entități de la Moscova pentru a submina parcursul european al țării.

Noua măsură vizează rețeaua financiară A7 în ansamblu și extinde sancțiunile impuse în august 2025 unor companii din componența acesteia. Potrivit Trezoreriei americane, rețeaua este condusă de Șor și utilizează companii intermediare din mai multe țări pentru a prezenta tranzacțiile ilicite drept operațiuni comerciale obișnuite.

Autoritățile americane susțin că mecanismul se bazează pe documente comerciale falsificate, evidențe de import-export trucate și descrieri înșelătoare ale mărfurilor. Investigația FinCEN, structura Trezoreriei care combate criminalitatea financiară, a identificat tranzacții de peste 17 miliarde de dolari procesate de intermediarii A7 între ianuarie 2025 și iunie 2026.

Washingtonul acuză rețeaua de sprijin financiar pentru Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran și grupări susținute de Teheran, inclusiv Hamas. Totodată, companiile intermediare ar fi facilitat vânzări de petrol iranian și operațiuni de procurare a armamentului.

În urma sancțiunilor, bunurile și interesele patrimoniale ale rețelei aflate în Statele Unite sau în posesia ori sub controlul persoanelor americane sunt blocate. În general, tranzacțiile cu acestea sunt interzise, cu excepția celor autorizate sau exceptate.

Separat, FinCEN a propus o regulă care ar interzice transferurile de fonduri aferente tranzacțiilor ce implică intermediarii rețelei A7. Această măsură este încă o propunere și urmează să fie supusă consultărilor publice. Acțiunile fac parte din operațiunea americană „Economic Outcast”, prin care Washingtonul urmărește să întrerupă mecanismele financiare folosite de Iran pentru a eluda sancțiunile.

Amintim că ZUGO a relatat recent, cu referire la o investigație Financial Times, că A7 ar fi transferat cel puțin 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional pentru a ajuta companii rusești să ocolească sancțiunile occidentale. Rețeaua ar fi utilizat aproximativ 100 de companii-paravan și documente comerciale falsificate pentru a justifica plățile.

Compania A7 a fost înființată la Moscova în septembrie 2024, de Ilan Șor și banca rusă de stat Promsvyazbank, potrivit unei investigații RISE Moldova.

În Republica Moldova, Ilan Șor a fost condamnat la închisoare pentru 15 ani în dosarul „Frauda bancară”. În decembrie 2024, Curtea Supremă de Justiție a respins recursul avocaților și a menținut hotărârea Curții de Apel Chișinău. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Șor trebuie să restituie Băncii de Economii peste 5,2 miliarde de lei.