ZUGO

Peste 760 de mii de dolari, 50 de mii de şekeli ISR, aproximativ 433 de mii de euro şi 20 de mii de lire sterline. Aceasta este valuta nedeclarată la trecerea frontierei de stat prin Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit Poliţiei de Frontieră, mijloacele bănești au fost depistate de către polițiștii de frontieră în comun cu funcționarii vamali pe parcursul anului 2022.

Statistica arată o creștere de peste 140% a cazurilor de nedeclarare a banilor. Astfel că, pe parcursul anului 2022 au fost înregistrate 24 de incidente și documentate 27 de persoane, iar în anul 2021 – doar 10 cazuri și 11 persoane cercetate.

Din cele 27 de persoane documentate pentru trafic ilicit de bani, aproximativ 50% sunt de cetățenie ucraineană, urmate de persoane din Republica Moldova, Federația Rusă, România, Tadjikistan, Armenia și Turcia.

Totodată, principalele rute la care au fost depistate persoanele ce nu au declarat banii aveau ca destinaţie Istanbul, Tel Aviv, Varșovia, Viena, Milano şi Londra.

Poliţia de Frontieră îndeamnă oamenii care deţin mai mult de 10 mii de euro, să declare în scris serviciului vamal al Republicii Moldova. În caz contrar, acestea sunt sancționate contravențional sau penal, după caz, iar diferența nedeclarată poate fi confiscată.

Evidența circulației transfrontaliere a numerarului reprezintă o măsură necesară pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a infracțiunilor de contrabandă.