ZUGO

Patru angajați cu funcții de conducere din cadrul Băncii Naționale sunt cercetați penal de CNA și procurorii anticorupție, într-un dosar de abuz în serviciu. Funcționarii sunt bănuiți că ar fi încercat să ajute un grup de acționari ai unei bănci comerciale din Republica Moldova să preia controlul asupra entității bancare, cauzând daune în proporții deosebit de mari altor acționari.

În perioada anilor 2018-2019, suspecții, ignorând informații cunoscute și interpretând abuziv situațiile de fapt și de drept, ar fi creat condiții si pregătit acte cu informații denaturate. Documentele ar fi servit drept temei pentru emiterea abuzivă a unei hotărâri a Comitetului executiv al BNM cu privire la acțiunea concentrată a unor acționari ai Băncii de Finanțe și Comerț S. A., urmată de suspendarea unor drepturi aferente calității de acționar și obligarea înstrăinării unor acțiuni în termen de trei luni.

„Actele administrative menționate au adus atingere drepturilor de proprietate a mai multor acționari care, cumulativ, dețineau 35,15 % din acțiunile Băncii de Finanțe și Comerț S. A, calificat de persoanele fizice și juridice de natură să producă un prejudiciu material în proporții deosebit de mari, ce depășește suma de 123 de milioane lei, înstrăinarea forțată a acțiunilor fiind realizată la un preț vădit diminuat celui de piață”, se arată într-un comunicat al CNA.

Astfel, potrivit autorității, din actul de sesizare și materialele acumulate rezultă o bănuială rezonabilă de folosire de către persoanele publice și cu funcție de demnitate publică a situației de serviciu, acțiuni care au cauzat daune drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.

Astăzi, CNA și procurorii anticorupție au operat acțiuni de urmărire penala în privința celor patru angajați ai BNM în vederea acumulării materialului probator în prezenta cauză penală. Funcționarii sunt cercetați în stare de libertate.

Pe de altă parte, Banca Națională a Moldovei a emis un comunicat, precizând că își exprimă profunda îngrijorare față de acțiunile procesuale de percheziții și a modului de instrumentare a cauzei.

„Conform legii, BNM este singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale privind aplicarea sancțiunilor, măsurilor sancționatoare și a altor măsuri.

Astfel, procedurile judiciare și pre-judiciare de orice natură, indiferent de soluția finală, îndreptate împotriva BNM și/sau angajaților acesteia, au un puternic efect descurajator asupra BNM și de intimidare a angajaților săi în exercitarea cu bună-credință a atribuțiilor funcționale de evaluare a riscurilor, compromițând capacitatea exercitării obiective și independente a atribuțiilor acesteia care au drept scop atingerea obiectivelor de interes public.

În legătură cu aceasta și având în vedere că hotărârea BNM este în vigoare și beneficiază de prezumția legalității, iar instituția și angajații săi au cooperat pe deplin cu ancheta, acțiunile organului de urmărire penală ar putea fi percepute ca o ingerință în competența exclusivă a BNM de evaluare și supraveghere a acționariatului bancar, fapt inadmisibil inclusiv din perspectiva separării puterilor în statul de drept.

Asemenea acțiuni împiedică personalul unei bănci centrale să își exercite atribuțiile în mod adecvat și reduce capacitatea instituției de a asigura supravegherea, transparența și stabilitatea sectorului bancar”, transmite Banca Națională.