Judecătoarea Ana Panov, sub lupa unei investigații independente: discrepanțe financiare, împrumuturi fără dobândă și decizii controversate în dosare de rezonanță
O nouă investigație jurnalistică independentă, realizată în cadrul proiectului „Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție în Moldova – #Justice4Moldova”, implementat de Institutul pentru Politici Europene și Reforme (IPRE), în parteneriat cu Institutul pentru Raportarea Războiului și Păcii (IWPR), scoate la iveală detalii controversate din activitatea și averea judecătoarei Ana Panov, de la Curtea de Apel Chișinău, într-un moment în care sistemul de justiție din Republica Moldova trece printr-un amplu proces de curățare și reformare.
Raportul dezvăluie o serie de neconcordanțe între declarațiile de avere, datele cadastrale și situațiile financiare, precum și o abatere disciplinară confirmată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
Potrivit hotărârii Plenului CSM nr. 296/20 din 4 iunie 2024, judecătoarea Ana Panov a comis o abatere disciplinară gravă, constând în modificarea ulterioară a unei decizii pronunțate public. Deși procedura a fost închisă din cauza termenului de prescripție, documentul confirmă existența neregulilor în actul de justiție. Panov contestă decizia CSM, invocând „discriminare” și „încălcarea prezumției de colegialitate” în cadrul completului de judecată.
Investigația relevă că familia Panov a contractat, între 2021 și 2023, patru împrumuturi fără dobândă de la persoane fizice, în valoare totală de 1,6 milioane de lei, inclusiv unul de 50.000 de euro de la fratele soțului judecătoarei. Experții financiari susțin că, dacă aceste împrumuturi ar fi fost acordate în condiții de piață, familia Panov ar fi trebuit să plătească peste 240.000 de lei în dobânzi, ceea ce ridică semne de întrebare privind natura acestor tranzacții și potențialele avantaje necuvenite.
Judecătoarea și soțul său locuiesc într-o casă de 270 m² într-un cartier de elită al capitalei, evaluată în declarația de avere la doar 1.013.316 lei (circa 48.000 de euro) — o sumă de patru ori mai mică decât prețul real de piață estimat pentru o locuință similară. În același timp, familia deține aproape 200 de terenuri agricole în raionul Căușeni și un spațiu comercial de 400 m² în Chișinău, gestionând și o piață de flori cu 12 buticuri de închiriat.
Raportul identifică diferențe semnificative între veniturile raportate de întreprinderea individuală „Vasile Panov” și cele înregistrate în documentele fiscale. În 2022, diferența a fost de 1,63 milioane de lei, iar în 2023 – de peste 1 milion de lei. Judecătoarea explică aceste neconcordanțe prin „diferențele de calendar fiscal” și „modul distinct de raportare al veniturilor brute și nete”, însă investigația subliniază necesitatea unui control mai riguros din partea autorităților.
Ana Panov figurează în două cauze pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil și a protecției proprietății.
De asemenea, a făcut parte din completul de judecată care, în 2021, a emis o decizie anulată ulterior de Curtea Supremă de Justiție, într-un dosar de mare rezonanță privind compania Caravita Co, asociată numelui Vladimir Rusu, nepotul fostului premier Vlad Filat.
Potrivit calculelor investigației, în 2023 familia Panov ar fi avut cheltuieli estimate la 1,57 milioane de lei, depășind veniturile declarate de 1,38 milioane de lei, ceea ce indică o posibilă diferență de origine nejustificată de circa 192.000 de lei. În aceste condiții, bugetul lunar disponibil pentru întreținerea casei de lux și traiul zilnic al celor doi membri ar fi fost de doar 3.400 de lei per persoană, o sumă considerată „nerealistă” pentru standardul de viață al familiei.
Raportul solicită clarificări din partea Autorității Naționale de Integritate (ANI) și recomandă un control suplimentar asupra declarațiilor de avere și a deciziilor controversate emise de judecătoarea Panov.
Raportul integral este disponibil aici.
Rapoartele sunt realizate în cadrul proiectului „Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție în Moldova – #Justice4Moldova”, implementat de Institutul pentru Politici Europene și Reforme (IPRE), în parteneriat cu Institutul pentru Raportarea Războiului și Păcii (IWPR). Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros Moldova. Scopul general al proiectului este de a consolida rolul societății civile și mass-mediei în promovarea independenței, integrității, eficienței și responsabilității sistemului judiciar din Republica Moldova.
