Încă un administrator a fost condamnat în dosarul „Banca de Economii” SA
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat, pe 24 martie 2025, pe administratorul unei companii pentru comiterea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit sentinței, inculpatul a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare, iar măsura preventivă – arestul preventiv – a fost menținută până la rămânerea definitivă a hotărârii.
Instanța a admis și acțiunea civilă formulată de BC „Banca de Economii” SA, dispunând încasarea sumei de 2.700.000 de lei din contul inculpatului, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune. Totodată, a fost dispusă confiscarea specială a contravalorii banilor proveniți din spălarea sumei respective, în beneficiul statului.
Cauza penală în care a fost pronunțată sentința a fost disjunsă în 2023 din dosarul penal de bază și transmisă în instanță în luna mai 2024. Potrivit probelor prezentate de Procuratura Anticorupție, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție, în perioada 19–28 decembrie 2011, inculpatul, împreună cu alte persoane, ar fi spălat suma de 2.700.000 de lei.
Banii proveneau dintr-un credit de 4.400.000 de lei contractat prin escrocherie de la Banca de Economii, iar sumele au fost transferate succesiv pe mai multe conturi, inclusiv ale companiei administrate de inculpat, cu scopul de a le deghiza originea.
Inculpatul a fost extrădat din Ucraina la 4 aprilie 2024 și se află în prezent în arest preventiv.
