Două persoane, condamnate pentru spălare de bani și escrocherie în dosarul „Banca de Economii”
Două persoane au fost condamnate la pedepse privative de libertate în dosarul „Banca de Economii”, fiind recunoscute vinovate de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari. Potrivit Procuraturii Anticorupție, faptele au cauzat un prejudiciu material estimat la circa 4,4 milioane de lei.
Instanța a stabilit, prin cumul parțial al pedepselor, o condamnare de 9 ani de închisoare pentru unul dintre inculpați, cu privarea dreptului de a desfășura activități în domeniul administrării bunurilor pe un termen de 5 ani. Cel de-al doilea inculpat, găsit vinovat de spălare de bani, a fost condamnat la 5 ani de închisoare.
În cazul ambilor inculpați a fost menținută măsura arestului preventiv, aceștia fiind dați în căutare.
Totodată, instanța a admis acțiunea civilă înaintată de SA „Banca de Economii” și a dispus încasarea, în mod solidar, a sumei de 200 de mii de lei de la inculpați, cu titlu de compensare a prejudiciului material.
Conform probelor administrate de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, în luna decembrie 2011 un grup de persoane a obținut prin înșelăciune un credit de 4,4 milioane de lei de la SA „Banca de Economii”. Acțiunile ar fi fost comise în complicitate cu administratorul și fondatorul unor companii, precum și cu alte persoane față de care investigațiile continuă.
Ulterior, banii ar fi fost însușiți prin diverse scheme infracționale, iar pentru a disimula originea mijloacelor financiare, sumele au fost transferate prin contracte fictive de antrepriză către mai multe companii, de unde au fost ridicate în numerar de către complici, inclusiv de către inculpații din acest dosar.
