Descinderi în dosarul furtului miliardului. Ar fi fost percheziționat și fostul guvernator al BNM, Dorin Drăguțanu
Procurorii anticorupție au desfășurat ieri percheziții în dosarul devalizării sistemului bancar. Acestea au presupus nouă locații, la domiciliile persoanelor vizate – persoane care în trecut au fost factori de decizie la Victoriabank, precum și la un fost guvernator al Băncii Naționale a Moldovei.
Dintre acestea, opt persoane au fost recunoscute ca bănuite de escrocherie în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat, precum și de spălare de bani în interesul aceluiași grup, în proporții deosebit de mari.
Potrivit informațiilor acumulate de zdg.md, ar fi vorba de fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, ex-președinta „Victoriabank”, Natalia Politov, dar și nepotul lui Mihai Ghimpu, Corneliu Ghimpu, fost prim-vicepreședinte al „Victoriabank”.
În rezultatul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mijloace tehnice, înscrisuri, documente relevante cauzei, precum și mijloace bănești.
Dacă vor fi găsite vinovate, potrivit legii, pentru infracțiunea de escrocherie bănuiții riscă pedeapsa cu închisoare de la opt la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.
În cazul spălării banilor, astfel de fapte se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la cinci ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la doi la cinci ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 8000 la 11000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Pentru respectarea drepturilor persoanelor bănuite, numele acestora nu pot fi făcute publice, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale. Vom reveni cu precizări, imediat ce vor deveni disponibile, cu respectarea prevederilor legale.
